<?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?> <z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'  xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm IrregEm.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm'  D_EDRPOU='22465515' D_NAME='АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО &quot;ЕКСIМНАФТОПРОДУКТ&quot;' REGDATE='2025-03-26T00:00:00' REGNUM='7/2025' STD='2025-03-26T00:00:00' FID='2025-03-26T00:00:00' NREG='TRUE' TTYPE='010'  >
<z:DTSTITUL_O>
<z:row POS_PODP='Голова Правління' FIO_PODP='Ульянченко Віталій Миколайович' E_NAME='АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО &quot;ЕКСIМНАФТОПРОДУКТ&quot;' E_OPF='230' E_POST='65003' E_OBL='UA51000000000030770' E_ADRES='м. Одеса' E_STREET='вул. Наливна, 15' E_PHONE='(0482)33-96-97' E_MAIL='lni@eximneft.com.ua' ARM_NAME='Державна установа &quot;Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України&quot;' ARM_EDRPOU='21676262' ARM_CONT='804' ARM_LICNUM='DR/00001/APA' APA_NAME='Державна установа &quot;Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України&quot;' APA_EDRPOU='21676262' APA_CONT='804' APA_LICNUM='DR/00002/ARM'  />
</z:DTSTITUL_O>
<z:DTSZZA>
<z:row NAMEAT='АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО &quot;ЕКСIМНАФТОПРОДУКТ&quot;' EDRPOUAT='22465515' MZNAT='65003, м. Одеса, вул. Наливна, 15' DATZBORY='2025-04-28T00:00:00' SPZBORY='3' DATPERAT='2025-04-23T00:00:00' PORDAY='1.	Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2019-2024 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства.
2.	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
3.	Розгляд висновків аудиторського звіту суб&apos;єкта аудиторської діяльності за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4.	Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
5.	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
6.	Розгляд висновків аудиторського звіту суб&apos;єкта аудиторської діяльності за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7.	Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
8.	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
9.	Розгляд висновків аудиторського звіту суб&apos;єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
10.	Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
11.	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
12.	Розгляд висновків аудиторського звіту суб&apos;єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
13.	Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
14.	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
15.	Розгляд висновків аудиторського звіту суб&apos;єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
16.	Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
17.	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
18.	Розгляд висновків аудиторського звіту суб&apos;єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
19.	Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.
20.	Розгляд звіту Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.
21.	Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.
22.	Про ліквідацію Товариства, у відповідності та на виконання вимог ч. 2 ст. 16 Закону України &quot;Про акціонерні товариства&quot;.
23.	Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
24.	Обрання членів Наглядової ради Товариства.
25.	Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
26.	Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
27.	Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
28.	Про розформування резервного капіталу Товариства.
29.	Скасування діючих принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
' PERRISH='Питання 1. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2019-2024 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства.

Проєкт рішення з цього питання:
1.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2019-2024 роки, без зауважень та додаткових заходів. 
1.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2019-2024 роках визнати задовільною та схвалити.
1.3. Заходи за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2019-2024 роки не затверджувати, у зв&apos;язку з відсутністю такої необхідності.
Питання 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.

Проєкт рішення з цього питання:
2.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік - чистий прибуток в сумі 459 948,47 грн. (чотириста п&apos;ятдесят дев&apos;ять тисяч дев&apos;ятсот сорок вісім гривень 47 копійок).
2.2. Чистий прибуток у розмірі 459 948,47 грн. (чотириста п&apos;ятдесят дев&apos;ять тисяч дев&apos;ятсот сорок вісім гривень 47 копійок) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік залишити нерозподіленим.
2.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2019 рік не нараховувати та не сплачувати.
Питання 3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб&apos;єкта аудиторської діяльності за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проєкт рішення з цього питання:
3.1. Прийняти до відома та затвердити висновки аудиторського звіту ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВОЇ ФІРМИ &quot;ЮГТ ПЛЮС&quot; (ідентифікаційний код 34597924) за 2019 рік. 
3.2. Аудит фінансової звітності Товариства за 2019 рік визнати задовільним та схвалити. 
3.3. Заходи за результатами розгляду висновків аудиторського звіту ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВОЇ ФІРМИ &quot;ЮГТ ПЛЮС&quot; (ідентифікаційний код  34597924) за 2019 рік не затверджувати, у зв&apos;язку з відсутністю такої необхідності.
Питання 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проєкт рішення з цього питання:
4.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2019 рік, яка включає фінансову звітність Товариства.
Питання 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.

Проєкт рішення з цього питання:
5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік - збиток в сумі 
58 909 537,39 грн. (п&apos;ятдесят вісім мільйонів дев&apos;ятсот дев&apos;ять тисяч п&apos;ятсот тридцять сім гривень 39 копійок).
5.2. Розподіл прибутку за 2020 рік не затверджувати, в зв&apos;язку з його відсутністю.
5.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2020 рік не нараховувати та не сплачувати.
Питання 6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб&apos;єкта аудиторської діяльності за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проєкт рішення з цього питання:
6.1. Прийняти до відома та затвердити висновки аудиторського звіту ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВОЇ ФІРМИ &quot;ЮГТ ПЛЮС&quot; (ідентифікаційний код 34597924) за 2020 рік. 
6.2. Аудит фінансової звітності Товариства за 2020 рік визнати задовільним та схвалити. 
6.3. Заходи за результатами розгляду висновків аудиторського звіту ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВОЇ ФІРМИ &quot;ЮГТ ПЛЮС&quot; (ідентифікаційний код  34597924) за 2020 рік не затверджувати, у зв&apos;язку з відсутністю такої необхідності.
Питання 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проєкт рішення з цього питання:
7.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2020 рік, яка включає фінансову звітність Товариства.
Питання 8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.

Проєкт рішення з цього питання:
8.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік - чистий прибуток в сумі  3 314 938,92 грн. (три мільйони триста чотирнадцять тисяч дев&apos;ятсот тридцять вісім гривень 92 копійки)
8.2. Чистий прибуток у розмірі 3 314 938,92 грн. (три мільйони триста чотирнадцять тисяч дев&apos;ятсот тридцять вісім гривень 92 копійки) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік залишити нерозподіленим.
8.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2021 рік не нараховувати та не сплачувати.
Питання 9. Розгляд висновків аудиторського звіту суб&apos;єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проєкт рішення з цього питання:
9.1. Прийняти до відома та затвердити висновки аудиторського звіту ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВОЇ ФІРМИ &quot;ЮГТ ПЛЮС&quot; (ідентифікаційний код 34597924) за 2021 рік. 
9.2. Аудит фінансової звітності Товариства за 2021 рік визнати задовільним та схвалити. 
9.3. Заходи за результатами розгляду висновків аудиторського звіту ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВОЇ ФІРМИ &quot;ЮГТ ПЛЮС&quot; (ідентифікаційний код  34597924) за 2021 рік не затверджувати, у зв&apos;язку з відсутністю такої необхідності.
Питання 10. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проєкт рішення з цього питання:
10.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2021 рік, яка включає фінансову звітність Товариства.
Питання 11. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.

Проєкт рішення з цього питання:
11.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік - збиток в сумі 
155 362 114,73 грн. (сто п&apos;ятдесят п&apos;ять мільйонів триста шістдесят дві тисячі сто чотирнадцять гривень 73 копійки).
11.2. Розподіл прибутку за 2022 рік не затверджувати, в зв&apos;язку з його відсутністю.
11.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2022 рік не нараховувати та не сплачувати.
Питання 12. Розгляд висновків аудиторського звіту суб&apos;єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проєкт рішення з цього питання:
12.1. Прийняти до відома та затвердити висновки аудиторського звіту ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВОЇ ФІРМИ &quot;ЮГТ ПЛЮС&quot; (ідентифікаційний код 34597924) за 2022 рік. 
12.2. Аудит фінансової звітності Товариства за 2022 рік визнати задовільним та схвалити. 
12.3. Заходи за результатами розгляду висновків аудиторського звіту ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВОЇ ФІРМИ &quot;ЮГТ ПЛЮС&quot; (ідентифікаційний код  34597924) за 2022 рік не затверджувати, у зв&apos;язку з відсутністю такої необхідності.
Питання 13. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проєкт рішення з цього питання:
13.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2022 рік, яка включає фінансову звітність Товариства.
Питання 14. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.

Проєкт рішення з цього питання:
14.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік - збиток в сумі 
99 510 085,08грн. (дев&apos;яносто дев&apos;ять мільйонів п&apos;ятсот десять тисяч вісімдесят п&apos;ять гривень 08 копійок).
14.2. Розподіл прибутку за 2023 рік не затверджувати, в зв&apos;язку з його відсутністю.
14.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності АТ &quot;ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ&quot; за 2023 рік не нараховувати та не сплачувати.
Питання 15. Розгляд висновків аудиторського звіту суб&apos;єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проєкт рішення з цього питання:
15.1. У зв&apos;язку із важким фінансовим становищем Товариства, яке є наслідком спричиненої військовою агресією рф, відсутністю організаційних та технічних умов, необхідних для виконання основних видів діяльності Товариства, що призвело до відсутності у Товариства коштів для оплати послуг суб&apos;єкта аудиторської діяльності, висновки аудиторського звіту суб&apos;єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності АТ &quot;ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ&quot; за 2023 рік не розглядати.
Питання 16. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Проєкт рішення з цього питання:
16.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2023 рік, яка включає фінансову звітність Товариства.
Питання 17. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.

Проєкт рішення з цього питання:
17.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік - збиток в сумі 
129 272 205,18грн. (сто двадцять дев&apos;ять мільйонів двісті сімдесят дві тисячі двісті п&apos;ять гривень 18 копійок).
17.2. Розподіл прибутку за 2024 рік не затверджувати, в зв&apos;язку з його відсутністю.
17.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності АТ &quot;ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ&quot; за 2024 рік не нараховувати та не сплачувати.
Питання 18. Розгляд висновків аудиторського звіту суб&apos;єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проєкт рішення з цього питання:
18.1. У зв&apos;язку із важким фінансовим становищем Товариства, яке є наслідком спричиненої військовою агресією рф, відсутністю організаційних та технічних умов, необхідних для виконання основних видів діяльності Товариства, що призвело до відсутності у Товариства коштів для оплати послуг суб&apos;єкта аудиторської діяльності, висновки аудиторського звіту суб&apos;єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності АТ &quot;ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ&quot; за 2024 рік не розглядати.
Питання 19. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

Проєкт рішення з цього питання:
19.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2024 рік, яка включає фінансову звітність Товариства.
Питання 20. Розгляд звіту Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

Проєкт рішення з цього питання:
20.1. Прийняти до відома звіт Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства. 
20.2. За результатами розгляду звіту Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства (додається до протоколу загальних зборів).
Питання 21. Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Проєкт рішення з цього питання:
21.1. Доручити Виконавчому органу Товариства почати реалізацію заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства (додається до протоколу загальних зборів).
Питання 22. Про ліквідацію Товариства, у відповідності та на виконання вимог ч. 2 ст. 16 Закону України &quot;Про акціонерні товариства&quot;.

Проєкт рішення з цього питання:
22.1. Прийняти рішення про ліквідацію Товариства, у відповідності та на виконання вимог ч. 2 ст. 16 Закону України &quot;Про акціонерні товариства&quot;.
Питання 23. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проєкт рішення з цього питання:
23.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства.
23.2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.
Питання 24. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

*Коментар щодо питання проекту порядку денного: обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.
Пропозиції акціонерів вносяться шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органу акціонерного Товариства до списку кандидатів до обрання членами органу акціонерного Товариства, що виносяться на голосування на загальних зборах.
Питання 25. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проєкт рішення з цього питання:
25.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться Товариством з членами Наглядової ради Товариства.
25.2. Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати від Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.
25.3. Встановити виконання обов&apos;язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.
Питання 26. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. 

Проєкт рішення з цього питання:
26.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, що пов&apos;язані із приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві.
26.2. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів  підписати Статут Товариства в редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів Товариства.
26.3. Доручити Голові Правління Товариства (особі, яка тимчасово виконує його функції та повноваження) особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів Товариства.
26.4. Встановити, що для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства нова редакція Статуту набирає чинності з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.
Питання 27. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

Проєкт рішення з цього питання:
27.1. У зв&apos;язку із приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Товариства:
 - Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА &quot;ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ&quot;;
- Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА &quot;ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ&quot;;
27.2. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів  підписати Положення, що регламентують діяльність органів Товариства в редакціях, затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства.
Питання 28. Про розформування резервного капіталу Товариства.

Проєкт рішення з цього питання:
28.1. У зв&apos;язку з скасуванням положень статуту Товариства щодо порядку формування, використання коштів резервного капіталу, розформувати резервний капітал Товариства.
28.2. Кошти розформованого резервного капіталу направити до нерозподіленого прибутку Товариства.
Питання 29. Скасування діючих принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Проєкт рішення з цього питання:
29.1. Скасувати діючі принципи (кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА &quot;ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ&quot;.


     Інформація про взаємозв&apos;язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного.
 Наявність взаємозв&apos;язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.
Наявність взаємозв&apos;язку визначено між наступними питаннями проекту порядку денного загальних зборів:
1) питання 21 з питанням 22.
Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання  порядку денного 22 неможливий (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі прийняття рішення з питання порядку денного 21.
2) питання 23 з питаннями 24 та 25.
Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань  порядку денного 24 та 25 неможливий (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з питання порядку денного 23.
3) питання 26 з питаннями 27 та 28.
Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань  порядку денного 27 та 28 неможливий (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з питання порядку денного 25.
' URLINFO='http://eximneft.com.ua/    Інформація розміщується в розділі сайту &quot;Інформація для акціонерів та стейкхолдерів&quot;.' PORMAT='lni@eximneft.com.ua та office@eximneft.com.ua  - адреси електронних пошт для комунікації з акціонерами, на які акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень.
     Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голови Правління Ульянченко Віталій Миколайович. Контактна особа для ознайомлення з матеріалами зборів Корпоративний секретар - Литовченко Неля Іванівна. Телефон для довідок: (0482) 305-656.
     Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.
     Кожний акціонер має право отримати, а товариство зобов&apos;язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.
     Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. Запит акціонера направляється із зазначенням прізвища, ім&apos;я та по-батькові (найменування) та реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та має бути підписаний (засвідчений) кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).
     У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи (відповідь на запит) на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 
     Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
     Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів.
' PRAVOAT='Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на участь в управлінні товариством та отримання інформації про господарську діяльність товариства.
     Кожний акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
     З метою реалізації зазначених прав, від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати і часу завершення голосування у загальних зборах акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного.
' PORPRZ='Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).
     Пропозиції повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством та вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. 
     Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти для комунікації з акціонерами, зазначену в даному повідомленні про проведення загальних зборів.


' PORGOLOS='Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетеня/бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.
     Електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування за відповідною категорією питань розміщуються не пізніше 11.00 години дня, зазначеного як дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці вебсайту Товариства, за вказаним у даному повідомленні посиланням.
     Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) у встановлені строки направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.
     У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.
     У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.
     У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
     Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.
     Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
     Відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 240, у період дії воєнного стану бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть також подаватися шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (у випадку відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня - до акціонерного товариства, орган управління якого скликає загальні збори, за місцезнаходженням товариства). У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожний аркуш підписується акціонером (представником акціонера).
     Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. 
     Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об&apos;єктами державної власності чи об&apos;єктами комунальної власності.
     Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. 
     Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому законодавством порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
     Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід&apos;ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.
     Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.
     У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.
     Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.
     Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
     Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.
     Представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.
' DATBREG='2025-04-18T11:00:00' DATBEND='2025-04-28T18:00:00' METZM='Питання зменшення розміру статутного капіталу на розгляд загальних зборів не винесені.' INSHE='Дати розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі:
     1) 18 квітня 2025 року (не пізніше 11.00 години) - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства); 
     2) 24 квітня 2025 року (не пізніше 11.00 години) - дата розміщення бюлетеня (єдиного бюлетеня) для кумулятивного голосування.
     
       Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Кожний акціонер має право взяти участь у загальних зборах шляхом опитування (дистанційних загальних зборах) та достроково проголосувати (направити бюлетень для голосування) до дати їх проведення.
     Дата і час розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на вебсайті Товариства) є датою і часом початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.
     Голосування на загальних зборах завершується о 18.00 годині дати проведення загальних зборів (дати завершення голосування). Дата і час завершення голосування є датою і часом закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18.00 години дати завершення голосування. 
     Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування,  вважається таким, що не поданий.
     Бюлетені для голосування за відповідною категорією питань (електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування) у встановлені строки розміщуються в розділі вебсайту Товариства &quot;Інформація для акціонерів та стейкхолдерів&quot;. Адреса сторінки:
http://eximneft.com.ua/


У відповідності до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236, Товариство інформує, що особам (акціонерам), яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.
     Рішення Наглядової ради Товариства від 13 березня 2025 року (протокол засідання б/н від 13 березня 2025 року).
' NUMRISH='Рішення Наглядової ради б/н' DATRISH='2025-03-13T00:00:00' DATPOV='2025-03-13T00:00:00'  />
</z:DTSZZA>
</z:root>